Certificação ICFin – Compliance e PLD/CFT Aplicado ao Mercado de Criptoativos, Blockchain e Tecnologias Emergentes

A Certificação Profissional ICFin – Compliance e PLD/CFT Aplicado ao Mercado de Criptoativos, Blockchain e Tecnologias Emergentes reconhece a participação e o aproveitamento do titular no estudo dos fundamentos tecnológicos, regulatórios e operacionais do ecossistema de ativos virtuais, bem como dos mecanismos de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT) e gestão de riscos aplicáveis a ambientes baseados em blockchain e tecnologias emergentes.
A certificação evidencia que o participante aprofundou conhecimentos relacionados a blockchain, criptoativos, tokenização, ativos virtuais, provedores de serviços de ativos virtuais (PSAVs) e novas tecnologias aplicadas ao mercado financeiro, compreendendo suas interfaces com governança, conformidade regulatória e prevenção de ilícitos financeiros.
O certificado também demonstra familiaridade com temas como:
• arquitetura e funcionamento das redes blockchain, incluindo mecanismos de consenso, mineração, validação de transações, chaves criptográficas, custódia e rastreabilidade de ativos digitais;
• riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa associados aos diversos tipos de criptoativos, tokens e modelos de negócios digitais;
• classificação e características de utility tokens, governance tokens, security tokens, stablecoins, NFTs, payment tokens, wrapped tokens e meme tokens, bem como seus potenciais impactos para fins de compliance e PLD/CFT;
• ambiente regulatório nacional e internacional aplicável ao mercado de ativos virtuais, incluindo desafios relacionados às PSAVs, tokenização, stablecoins e novas tecnologias financeiras;
• procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Negócio (KYB), Conheça Seu Provedor (KYV) e monitoramento transacional alinhados às boas práticas de compliance;
• ferramentas de blockchain analytics e investigação forense voltadas ao rastreamento de ativos digitais, análise de fluxos financeiros e identificação de operações potencialmente suspeitas;
• tipologias contemporâneas de crimes financeiros envolvendo ativos virtuais, incluindo fraudes de investimento, pirâmides financeiras, phishing, ransomware, romance scams, pig butchering, lavagem de dinheiro transnacional e financiamento ao terrorismo;
• integração entre compliance, tecnologia, inteligência artificial, ativos digitais e prevenção de crimes financeiros em um cenário de constante transformação tecnológica.
A certificação indica que o participante concluiu formação voltada à compreensão dos aspectos tecnológicos, regulatórios, operacionais e de integridade relacionados ao mercado de criptoativos, blockchain e tecnologias emergentes, bem como de seus desafios para as áreas de compliance, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O que é necessário para conquistar este badge

Para obter a Certificação Profissional ICFin – Compliance e PLD/CFT aplicado ao Mercado de Criptoativos e Blockchain e Tecnologias Emergentes, o participante deve:
1. Participação no módulo
Cumprir 100% de presença nas aulas do Módulo 07 da Pós-Graduação em Compliance Financeiro, intitulado “Compliance e PLD/CFT Aplicado ao Mercado de Criptoativos, Blockchain e Tecnologias Emergentes”, ofertado pelo ICFin – Instituto de Compliance Financeiro, pólo educacional da Faculdade FaCiência.
2. Carga horária
Cumprir integralmente a carga horária de 30 horas, incluindo aulas e atividades complementares.
3. Avaliação
Realizar a avaliação final, composta por questões objetivas de múltipla escolha, obtendo nota mínima de 7,0 (sete).

Quem já tem este badge