Certificação ICFin – Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP

A Certificação Profissional ICFIN – Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP confirma que o titular possui competência técnica e capacidade aplicada para avaliar e implementar programas de integridade e mecanismos de gestão de riscos voltados à prevenção, detecção e sanção da corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e demais crimes financeiros que possam gerar responsabilização administrativa, civil ou penal para pessoas físicas ou jurídicas.

A certificação atesta o domínio das principais leis brasileiras que regem a integridade corporativa e a prevenção a ilícitos no Sistema Financeiro, isto é, a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), a Lei Antilavagem (Lei nº 9.613/1998), a Lei Antiterrorismo (Lei nº 13.260/2016), a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/1986) e a Lei de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Lei nº 13.810/2019), além das obrigações de compliance delas decorrentes.

O profissional certificado demonstra capacidade para desenvolver na prática programa de compliance para fomentar e manter a cultura de integridade e de PLD/FTP na organização, com foco na sua efetividade.

O que é necessário para conquistar este badge

O que é necessário para conquistar este badge

Para obter a Certificação Profissional ICFIN – Compliance Financeiro, o participante deve:

Cumprir 100% de presença nas aulas do Curso Prático de Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP;

Elaborar e apresentar o trabalho prático, consistente na avaliação/implementação de programa de integridade e da política de PLD/FTP em uma instituição fictícia regulada do Sistema Financeiro Nacional;

Realizar a prova final composta por questões objetivas, obtendo nota mínima 7 (sete) no cômputo geral.

O curso é validado pela Faculdade FaCiência, credenciada pelo MEC, garantindo ao aluno (a) que concluir as etapas iniciais o Certificado de Extensão Universitária com 30h. Os aprovados também no exame final recebem, adicionalmente, a Certificação Profissional ICFIN – Compliance Financeiro, acompanhada de um Badge digital certificado.

Quem já tem este badge