Certificação ICFin - SFN

A ICFIN – SFN é a Certificação Profissional de Governança para Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) em instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Ela atesta o nível de conhecimento técnico e a capacidade prática do profissional em estruturar e gerir programas de governança em PLD/FTP, assegurando a conformidade regulatória, a mitigação de riscos e a aplicação da abordagem baseada em risco (ABR). O certificado ICFIN – SFN confirma o compromisso do profissional em atuar com ética, responsabilidade e excelência técnica no cumprimento das leis e atos normativos nacionais aplicáveis às instituições reguladas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.

A formação tem como fundamento jurídico e regulatório as principais normas que disciplinam a matéria:
Lei nº 9.613/1998 (Lei Antilavagem), com suas alterações;
Lei nº 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo);
Lei nº 13.810/2019 (Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU);
Circular nº 3.978/2020 e Carta Circular nº 4.001/2020, ambas do Banco Central do Brasil.

O que é necessário para conquistar este badge

O que é necessário para conquistar este badge

Para obter a Certificação Profissional ICFIN – SFN, o participante deve:
Cumprir 100% de presença nas aulas do Curso Prático de Governança para PLD/FTP em Instituições do SFN;
Elaborar e apresentar o trabalho prático, consistente na estruturação da área de governança em uma instituição fictícia regulada pelo Banco Central do Brasil;
Realizar a prova final composta por 20 questões objetivas, obtendo nota mínima 7 (sete) no cômputo geral.

O curso é validado pela Faculdade FaCiência, credenciada pelo MEC, garantindo ao aluno (a) que concluir as etapas iniciais o Certificado de Extensão Universitária (35h). Os aprovados também no exame final recebem, adicionalmente, a Certificação Profissional ICFIN – SFN, acompanhada de um Badge digital certificado.

Quem já tem este badge

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