Certificação ICFin – Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP

A Certificação Profissional ICFIN – Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP confirma que o titular possui competência técnica e capacidade aplicada para avaliar e implementar programas de integridade e mecanismos de gestão de riscos voltados à prevenção, detecção e sanção da corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e demais crimes financeiros que possam gerar responsabilização administrativa, civil ou penal para pessoas físicas ou jurídicas.

A certificação atesta o domínio das principais leis brasileiras que regem a integridade corporativa e a prevenção a ilícitos no Sistema Financeiro, isto é, a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), a Lei Antilavagem (Lei nº 9.613/1998), a Lei Antiterrorismo (Lei nº 13.260/2016), a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/1986) e a Lei de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Lei nº 13.810/2019), além das obrigações de compliance delas decorrentes.

O profissional certificado demonstra capacidade para desenvolver na prática programa de compliance para fomentar e manter a cultura de integridade e de PLD/FTP na organização, com foco na sua efetividade.

O que é necessário para conquistar este badge

Para obter a Certificação Profissional ICFIN – Compliance Financeiro, o participante deve:

Cumprir 100% de presença nas aulas do Curso de Extensão Universitária “Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP”; ou nas aulas do Módulo 1 da Pós-Graduação em Compliance Financeiro intitulado “Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP”, ambos realizados pelo pólo educacional ICFin – Instituto de Compliance Financeiro, em conjunto com a Faculdade FaCiência, instituição de ensino superior credenciada pelo MEC.

Realizar a prova final composta por questões objetivas, obtendo nota mínima de 7,0 (sete) no cômputo geral.

Data de Conclusão

25 de novembro de 2025