Certificação ICFin Bets – PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets: Regulação e Governança para Agentes Operadores de Aposta e Instituições Financeiras

A Certificação Profissional ICFin Bets – PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets: Regulação e Governança para Agentes Operadores de Aposta e Instituições Financeiras atesta que o titular possui conhecimento técnico e capacidade aplicada para compreender e implementar mecanismos de governança, integridade e prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) no mercado regulado de apostas de quota fixa.
A certificação confirma que o profissional compreende o arcabouço jurídico e regulatório aplicável ao setor de apostas no Brasil, especialmente a Lei nº 14.790/2023, bem como as portarias regulamentadoras editadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF): Portaria SPA/MF nº 827/2024, Portaria SPA/MF nº 722/2024, Portaria SPA/MF nº 615/2024, Portaria SPA/MF nº 1.143/2024, Portaria SPA/MF nº 1.231/2024, Portaria SPA/MF nº 1.207/2024 e Portaria SPA/MF nº 566/2025.
O certificado também demonstra a capacidade do profissional para:
• compreender a estrutura regulatória do mercado de apostas de quota fixa no Brasil;
• identificar e avaliar riscos de lavagem de dinheiro associados ao ecossistema de apostas, inclusive em contextos de atuação ilegal;
• estruturar políticas, procedimentos e controles internos de integridade e PLD/FTP aplicáveis a operadores de apostas e a instituições financeiras e de pagamento relacionadas;
• implementar mecanismos de identificação e monitoramento de clientes, parceiros e operações, incluindo práticas de KYC, KYB e monitoramento transacional;
• conduzir comunicações obrigatórias ao COAF e adotar procedimentos compatíveis com a abordagem baseada em risco (ABR).
A certificação profissional ICFin – Bets confirma, portanto, que o profissional possui competências para atuar com responsabilidade técnica, integridade e conformidade regulatória no segmento de apostas de quota fixa reguladas, bem como nas instituições do Sistema Financeiro Nacional sujeitas a obrigações legais e regulatórias correlacionadas.

O que é necessário para conquistar este badge

Para obter a Certificação Profissional ICFin – Bets, o participante deve:
Cumprir 100% de presença nas aulas do Curso de Extensão Universitária “PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets: Regulação e Governança para Agentes Operadores de Aposta e Instituições Financeiras”; ou nas aulas do Módulo 3 da Pós-Graduação em Compliance Financeiro intitulado “PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets: Regulação e Governança para Agentes Operadores de Aposta e Instituições Financeiras”, ambos realizados pelo pólo educacional ICFin – Instituto de Compliance Financeiro, em conjunto com a Faculdade FaCiência, instituição de ensino superior credenciada pelo MEC.
Realizar a prova final composta por questões objetivas, obtendo nota mínima de 7,0 (sete) no cômputo geral.

Data de Conclusão

03 de março de 2026